Detienen a Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya por presuntos vínculos con el caso Agronitrogenados

Gilda "N", quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y...

Gilda "N", quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio "N".

 

Cabe destacar que, de acuerdo a la indagatoria de esta FGR, se advierte que los recursos recibidos y administrados por Gilda "N", posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

Por lo anterior y tras los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad federal, se le cumplimentó orden de aprehensión por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dicha persona, quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica. 

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Comunicado FGR