El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó a dos casinos y ...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó a dos casinos y tres personas por sus vínculos con el Cártel del Noreste, antes Los Zetas, acusados de facilitar operaciones criminales como tráfico de fentanilo, personas, lavado de dinero y extorsión. Los establecimientos señalados son el Casino Centenario en Nuevo Laredo y el Casino Diamante en Tampico, ambos en Tamaulipas, acusados de servir como centros de blanqueo de capitales y ocultamiento de drogas y efectivo.
Entre los individuos sancionados se encuentran Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como jefe de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo; el abogado Juan Pablo Penilla, quien representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y fungía como enlace con líderes del cártel incluso desde prisión; y el activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señalado por Washington de limpiar la imagen pública del grupo criminal y apoyar a sus miembros frente a procesos judiciales.
Las sanciones implican la inclusión de estas personas y empresas en la lista negra de la OFAC, lo que bloquea sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos.
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